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Greensill parraine Gupta sur la base des factures des «amis de Sanjeev».


Greensill Capital Le financement de l’empire commercial de Sanjeev Gupta sur la base de factures d’entreprises liées au magnat de l’acier, soulève de nouvelles questions sur la qualité des garanties qui sous-tendent des milliards de dollars de prêts.

Gupta Alliance GFG Le conglomérat métallique, composé du troisième producteur d’acier britannique et de nombreuses usines en Europe et en Australie, a été secoué par la chute de Greensill, qui avait 5 milliards de dollars en contacts commerciaux de cet industriel.

Des documents consultés par le Financial Times montrent que Greensill, la société de financement de l’entreprise en ce qui concerne les factures et tombe dans un la gouvernance la semaine dernière – a parrainé un certain nombre d’accords entre les entreprises de Gupta et une foule de sociétés affiliées.

Certains employés du magnat du métal ont appelé ces entités « Amis de Sanjeev », le FT rapport précédent, en raison de leur relation avec son empire commercial.

Il n’est pas clair si le personnel qui surveille les transactions est conscient de la relation à long terme entre les entreprises indépendantes nominales et les entreprises de Gupta. Greensill a déjà une politique stricte contre le financement des transactions entre parties liées, selon des personnes proches du dossier.

Les accords, dont certains ont eu lieu aussi récemment que l’année dernière, ont fourni des capitaux au commerce des armes industrielles et commerciales de Gupta. Greensill a regroupé au moins une des transactions dans des produits de placement vendus pour des fonds au Credit Suisse.

La plupart des grandes institutions financières ont mis en place des politiques pour les empêcher de financer les factures entre les soi-disant «parties prenantes», car elles sont plus sujettes à la fraude que les transactions entre sociétés indépendantes. Cependant, rien n’indique que les transactions mentionnées soient illégales.

Greensill Capital et GFG Alliance de Gupta ont refusé de commenter.

L’une des transactions parrainées par Greensill était une transaction de 1,7 million de dollars entre Gupta’s Liberty Commodities et Aar Tee Commodities, une entreprise commerciale du nom de son fondateur Ravi Trehan, affilié à Deep relations avec Gupta.

Trehan est membre de l’association caritative GFG. Auparavant, il figurait sur la liste des quatre membres du comité stratégique de l’Alliance GFG. Dans ce rôle, il a assisté à un dîner de lobbying organisé par Gupta avec des membres du gouvernement écossais en 2016. Cependant, Trehan a déclaré à FT l’année dernière que son équipe AarTee était «indépendante» de GFG.

La transaction de 1,7 million de dollars a été emballée dans un véhicule d’investissement du Credit Suisse l’année dernière, l’un des fonds liés à 10 milliards de dollars de Greensill que la banque suisse a gelés au début du mois.

D’autres documents montrent que les usines de métaux de Gupta ont effectué des transactions similaires via Greensill. Un tableur produit par Greensill en 2018 montre plusieurs factures d’unités affiliées à Gupta qui ont été engagées dans le cadre de la ligne de financement des créances de l’activité sidérurgique de Gupta dans le Royaume. Brother.

Sterling Resources International, par exemple, a passé une commande de 4,5 millions de livres sterling pour l’acier parrainé par Greensill cette année-là. Selon le compte LinkedIn, le propriétaire de Sterling, Sunil Pasi, travaille pour Liberty Commodities depuis 14 ans.

VS International a passé une commande de taille identique sponsorisée par Greensill. La société a été fondée par Vikrant Sharma, que LinkedIn le décrit comme le président de Liberty Steel Holdings USA de Gupta, qui a ensuite vendu la société en 2017.

Sterling et VS ont par la suite été retirés de la liste des clients approuvés de Greensill en raison de leur association avec Gupta, selon une personne proche du dossier.

FT a rapporté l’année dernière qu’Aar Tee était l’une des sociétés affiliées à Gupta attirer les prêts garantis par le gouvernement de Greensill. La société financière a avancé des centaines de millions de livres à l’avance aux entreprises liées aux magnats de l’acier dans le cadre du programme de prêts contre les coronavirus, et les responsables se bousculent maintenant pour déterminer si le gouvernement est en retard.

Sterling et VS ont déjà emprunté à Wyelands Bank, la société de prêt britannique de Gupta, dont les régulateurs ont ordonné le retour de l’argent des déposants plus tôt ce mois-ci. FT a révélé l’année dernière que la banque était dessiner des règles examen minutieux alors qu’il finançait l’empire commercial plus large de Gupta par le biais des soi-disant «Amis de Sanjeev».

Pasi a déclaré à FT que Sterling n’avait pas effectué de transactions via Wyelands et Greensill depuis longtemps, ajoutant que son entreprise était indépendante de GFG. «Si je fais des affaires grâce à mes anciens contacts, cela ne fait pas de mal», a-t-il déclaré.

Christian Favre, propriétaire actuel de VS, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Sterling, VS et Aar Tee ont également tous leurs comptes 2019 audités par le même petit cabinet comptable, un cabinet d’audit basé à Londres nommé King & King qui s’est connecté au compte de scoring.nombre d’entreprises affiliées à Gupta.



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