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Le DOJ doit éliminer le fléau de la fraude en ligne


La semaine dernière, Bureau fédéral d’enquête Libération Ses rapports annuels sur la criminalité sur Internet et les chiffres de la fraude sur Internet sont à la fois prévisibles et inquiétants.

Ce fut une autre année record. Le bureau a reçu 791790 plaintes pour crime sur Internet en 2020 (une augmentation de 69% par rapport à l’année précédente), ce qui représente plus de 4,1 milliards de dollars de dommages déclarés (en hausse de 20%). Ces plaintes comprennent un large éventail de crimes, tels que la fraude, la falsification, le chantage, les violations de données et le vol d’identité. Dans l’ensemble, ils représentent une preuve supplémentaire de l’échec de longue date du ministère de la Justice à poursuivre une fraude efficace sur Internet.

Depuis le début plus tard pandémie, l’étendue et la fréquence de cette activité criminelle se sont considérablement aggravées. Des escrocs en ligne ont volé des chèques de secours du gouvernement, vendu de faux kits de test et de faux vaccins et exploité l’altruisme du public américain par le biais de fausses organisations caritatives. Mais le recul plus large a causé un préjudice incommensurable au public américain pendant des années, y compris à ceux de nos populations les plus vulnérables et les moins technophiles, comme celles d’entre nous. Le rapport le plus récent du FBI indique que le gouvernement doit intensifier et repenser son approche de la lutte contre la fraude sur Internet – y compris comment il suit le problème, ainsi que comment il peut punir et prévenir ces crimes plus efficacement à l’avenir.

Depuis deux décennies, les chiffres du FBI sur les crimes sur Internet ont été augmentant régulièrement. En outre, ces chiffres peuvent sous-estimer la quantité réelle dans un ordre de grandeur important. Il y a deux raisons à cela: Premièrement, le gouvernement ne mène pas d’enquêtes pour collecter des données sur la prévalence de la fraude financière telles que pour d’autres crimes. Et deuxièmement, la fraude est généralement la même chose célèbre Moins signalé crime parce que de nombreuses personnes ont honte de signaler qu’elles ont été victimes d’une arnaque.

Je connais bien ces questions. Pendant mon séjour au ministère de la Justice, j’ai dirigé la poursuite d’une arnaque massive sur Internet en provenance d’Israël qui a été victime de gens du monde entier par le marketing frauduleux de soi-disant instruments financiers. C’est une «option binaire». Des dizaines de milliers de personnes ont perdu au total environ 145 millions de dollars. Ce n’est pas facile, mais en 2019, en grande partie grâce au travail de deux agents dédiés du FBI depuis plus de deux ans et demi (et un peu de chance), nous avons pu coupable Lee Elbaz, PDG de la société, ainsi que les participants de niveau inférieur. Malheureusement, ces résultats sont trop rares.

L’une des principales raisons pour lesquelles la fraude sur Internet reste un problème aussi lancinant et frustrant est que le ministère de la Justice ne l’a jamais considérée comme une réelle priorité – en partie parce que les affaires de ce type ne sont pas particulièrement attrayantes. Les pertes individuelles des victimes ont tendance à être relativement faibles et largement dispersées. Un nombre important de ces crimes proviennent également de l’étranger, et la collecte de preuves auprès de gouvernements étrangers peut être très difficile et bureaucratique – en particulier dans les pays où ces escroqueries comprennent une grosse industrie en fait utiliser de nombreuses personnes. Trouver et faire en sorte que les témoins internes coopèrent est également beaucoup plus difficile lorsque les auteurs traversent nos frontières. Et même dans les meilleurs cas, la grande quantité de preuves documentées suggère que les cas de fraude impliqués peuvent être extrêmement difficiles à collecter et à examiner. Si vous dépassez tous les obstacles, vous pourriez encore faire face à des années de poursuites en extradition avant que quiconque ne voit à l’intérieur de la salle d’audience. Pour aggraver les choses, la majorité de la presse ne considère pas ces cas comme particulièrement crédibles – un symptôme de la fréquence de la fraude sur Internet – et procureur comme sont dans les journaux.

La situation s’est aggravée sous l’administration Trump. Selon le Clearinghouse Access to Syracuse University’s Transaction Records, le nombre de poursuites pour « crime en col blanc » – y compris la fraude sur Internet –plusieurs fois réduit à toute heure faible pendant ces quatre années. Et comme beaucoup de Le gouvernement fédéral Sous Trump, les efforts de lutte contre la fraude du ministère de la Justice sont devenus même inefficace, parce que des fonctionnaires incompétents et parfois incompétents ont pris le relais et les ont mal gérés.



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