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Le Parlement britannique a lancé une enquête officielle


Les législateurs britanniques lancent une enquête officielle sur les questions « profondément troublantes » soulevées par Dossier FinCEN, une enquête mondiale sur le blanchiment d’argent basée sur des documents que BuzzFeed News partage avec l’Association internationale des journalistes d’investigation.

L’enquête révélée comment les géants bancaires occidentaux déplacent des milliards de dollars dans des transactions suspectes, s’enrichissant ainsi que leurs actionnaires tout en permettant aux terroristes, aux kleptocrates et à la drogue d’agir.

Les documents comprennent de nombreuses divulgations sur le système financier britannique et certaines de ses plus grandes banques, y compris Banque HSBC, Standard affrété, et Barclays. Les blanchisseurs d’argent souvent Utiliser des sociétés écrans britanniques pour transférer leur argent grâce à la loi laxiste sur la constitution des sociétés du pays. Les problèmes du Royaume-Uni sont si graves qu’un rapport confidentiel du gouvernement américain décrit le pays comme un « risque élevéJuridiction de blanchiment d’argent.

Le Comité du Trésor du Congrès a annoncé vendredi l’enquête à minuit, heure locale.

Mel Stride, président conservateur du comité, a déclaré que l’enquête examinera les progrès réalisés par les régulateurs gouvernementaux et les forces de l’ordre dans la prévention du blanchiment d’argent.

Il a écrit dans une déclaration: «Il est important que les agences compétentes assument la responsabilité et la surveillance pour s’assurer que le Royaume-Uni est un endroit propre pour faire des affaires. Les interrogatoires du parlement britannique recueillent souvent des preuves par le biais de témoignages écrits et verbaux, dont la plupart sont rendus publics, avant la publication d’un rapport final.

Lorsque l’enquête sur le dossier FinCEN a été révélée pour la première fois en septembre, Stride a déclaré que leurs conclusions étaient « extrêmement troublantes » et a soumis une série de questions à ce sujet pour les principales agences gouvernementales. Stride a publié jeudi une réponse officielle des agences à ces lettres.

L’Autorité de régulation financière, qui supervise les banques opérant au Royaume-Uni, a déclaré avoir écrit à toutes les banques répertoriées sur le profil FinCEN pour demander plus d’informations et a déclaré que dans l’école. En cas de « faute grave présumée », l’agence le fera ouvrir ses propres enquêtes.

James Brokenshire, le secrétaire à la sécurité du gouvernement, a écrit dans une réponse à Stride Bureau intérieur et le National Center for Economic Crime «a soigneusement examiné les allégations» contenues dans les documents du FinCEN pour «voir ce qu’il faudrait faire de plus».

L’enquête du FinCEN est basée sur des milliers de «rapports d’activités suspectes» soumis par les banques au Financial Crime Enforcement Network, l’agence gouvernementale américaine chargée de prévenir le blanchiment d’argent.

Répondant à une question de savoir si le fichier FinCEN a conduit les banques à soumettre moins de DAS, Brokenshire a déclaré que les forces de l’ordre « n’ont soulevé aucune inquiétude » concernant la soumission de ses rapports de performance. Dans la semaine suivant la publication, « les DAS ont continué à être affichés à leur taux normal ou au-dessus. »



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