Actualités
Nouvelles du Monde

Le rôle de Bitcoin dans le terrorisme inquiète les autorités américaines


Ben Kothe / BuzzFeed News; Getty Images (3)

Personne de propagande prétendant qu’Azym Abdullah n’avait pas besoin de beaucoup d’argent pour créer un site Web pour l’EI qui diffusait des vidéos d’horribles décapitations. Ce dont il avait besoin était le secret, donc en 2014, il est passé à la crypto-monnaie.

Il a payé plus d’un bitcoin, environ 400 dollars à l’époque, pour enregistrer un nom de domaine en Islande et l’héberger sur des serveurs du monde entier. Son site Web a demandé aux visiteurs des contributions pour aider à payer la maintenance. Ces choses sont également en bitcoin.

Envoyer des dons de cette manière permet à ses sponsors de protéger leur identité derrière une série de lettres et de chiffres – une technique populaire qui fait que les banques, les lois d’application de la loi et le département du Trésor américain sont difficiles à suivre et à ralentir le flux de l’aide au terrorisme.

La dépendance d’Abdullah à l’égard du bitcoin a été capturée dans un examen des renseignements du département du Trésor en 2017, reçu par BuzzFeed News dans le cadre d’un cache de documents qui comprend des e-mails internes et des rapports sur les crypto-monnaies. L’examen des renseignements a également révélé des preuves de neuf autres incidents au cours desquels des terroristes ont utilisé des crypto-monnaies pour financer leurs opérations, de l’achat de billets d’avion à la démolition d’un site Web majeur pour organiser un voyage en Syrie.

La grande majorité des transactions de crypto-monnaie sont utilisées pour des achats légitimes. Mais les documents donnent un aperçu de la guerre en cours, parfois à la traîne, du gouvernement américain contre l’utilisation de la technologie de crypto-monnaie pour stimuler le terrorisme et la criminalité, ainsi que sur la façon dont la crypto-monnaie – avec son anonymat supposé et facilement transférable à l’échelle mondiale – pourrait être utilisée à des fins néfastes. fins.

En 2016, par exemple, des analystes du Financial Crime Enforcement Network du département américain du Trésor, ou FinCEN, ont émis des avertissements sur les soi-disant inconduites – des entreprises qui décomposent les transactions crypto-monnaie en plus petits morceaux pour protéger l’identité des propriétaires. Lorsque ces entreprises opèrent aux États-Unis, elles doivent s’enregistrer auprès du FinCEN et fournir des informations sur les clients et les transactions suspects. Mais le rapport, parmi les documents reçus par BuzzFeed News, a révélé que «sur les 30 plus grands services de mixage, aucun ne s’est inscrit… ni n’a montré la moindre preuve d’un programme. Conformité».

Ce n’est que près de quatre ans plus tard que le gouvernement est intervenu. L’année dernière, FinCEN condamné à une amende l’un des gars a brouillé 60 millions de dollars pour ne pas «collecter et vérifier les noms, adresses et autres identifiants des clients sur plus de 1,2 million de transactions». Ces accords, a découvert le gouvernement, ont contribué aux crimes liés à la drogue, à la fraude, à la contrefaçon et à l’exploitation des enfants, ainsi qu’aux groupes néonazis allemands et aux obscénistes. FinCEN parler il a suivi plus de 2000 $ de transactions du mélangeur vers un site Web appelé Bienvenue dans la vidéo a archivé du matériel d’abus sexuels sur des enfants.

Les documents examinés par BuzzFeed News retracent l’intérêt du département des finances pour la technologie cryptographique il y a au moins 10 ans. FinCEN essaie actuellement ses règles changent afin que toute entreprise traitant de la crypto-monnaie devra avoir des informations plus claires sur les clients et leurs transactions.

Le FinCEN et le ministère de la Justice n’ont pas répondu aux messages sollicitant des commentaires.

Alex Fradkin pour BuzzFeed News

Office of the Financial Crime Enforcement Network, US Department of the Treasury, Vienne, Virginie

Yaya Fanusie, ancien analyste de la CIA et expert des impacts sur la sécurité nationale liés aux crypto-monnaies, a déclaré qu’il pensait que les responsables américains étaient en avance sur leurs homologues européens pour résoudre le problème. Cependant, comme d’autres experts contactés par BuzzFeed News, il dit qu’il voit la nécessité d’une nouvelle catégorie d’enquêtes financières pour empêcher les crypto-monnaies d’être frappées par des terroristes, des trafiquants d’êtres humains et des crimes.une autre infraction.

Fanusie, maintenant senior fellow au New American Security Center, a déclaré: «Pour les initiés de l’industrie, les crypto-monnaies sont plus déroutantes par rapport aux moyens plus traditionnels de blanchiment d’argent. « Ce n’est que récemment que des compétences et des ressources ont été déployées sur le terrain. »

Alors que les régulateurs et l’industrie s’adaptent lentement, l’attractivité des crypto-monnaies reste forte, les terroristes réalisant qu’ils pourraient les utiliser pour collecter des dons pour des opérations. En août dernier, le ministère de la Justice annoncé qu’une enquête menée en coopération avec le ministère des Finances a saisi des millions de dollars dans le cadre de « la plus grande saisie jamais réalisée depuis le compte cryptographique d’une organisation terroriste ». « 

L’un des accusation décrit comment al-Qaïda et ses groupes affiliés mènent une opération de blanchiment d’argent visant à attirer des contributions de crypto-monnaie via des comptes de médias sociaux. Ils utilisent ensuite le réseau pour faire des dons «pour poursuivre leurs objectifs terroristes». L’un des réseaux affiliés à al-Qaïda suivis par le gouvernement a reçu plus de 15 bitcoins, d’une valeur de plusieurs milliers de dollars, en 187 transactions entre le 5 février 2019 et le 25 février 2020.

La technologie de crypto-monnaie s’attaque aux faiblesses similaires du système financier découvertes pour la première fois par Dossier FinCEN, un projet mondial de BuzzFeed News et de l’Association internationale des journalistes d’investigation fin 2020. Les organisations de presse ont constaté que les principales institutions financières occidentales permettaient à l’argent sale de se répandre à travers le pays. À l’instar des monnaies traditionnelles, le bitcoin et d’autres crypto-monnaies peuvent tester la capacité des institutions financières à suivre les transactions et à prévenir la criminalité des autorités américaines.

Lors de son audition de nomination devant le Comité sénatorial des finances, la future ministre des Finances Janet Yellen parler que les crypto-monnaies ont le potentiel «d’améliorer l’efficacité du système financier».

« En même temps », a-t-elle dit, « il peut être utilisé pour financer le terrorisme, aider au blanchiment d’argent et aider à de mauvaises activités qui menacent les intérêts de sécurité nationale des États-Unis et l’intégrité des systèmes financiers américains et internationaux. »

Piscine / Getty Images

Janet Yellen lors de l’audience du Comité sénatorial des finances, le 19 janvier

Les crypto-monnaies sont beaucoup plus faciles à déplacer que d’autres instruments financiers, ce qui permet aux criminels de transférer rapidement des actifs vers différentes régions du monde – un avantage lorsque l’on essaie d’éviter le contrôle des agences par les forces de l’ordre ou lorsque la découverte semble imminente.

« Vous pourriez vous enfuir vers des juridictions ou des institutions non intéressées », a déclaré Pawel Kuskowski, PDG de Coinfirm, une société d’analyse et de conformité crypto. . « 

Il existe des milliers de crypto-monnaies différentes actuellement échangées sur un marché en croissance marqué par un secret. En règle générale, les détenteurs de crypto-monnaies obtiennent ces fonds sur un échange et les stockent dans des portefeuilles virtuels avec des adresses spécifiées uniquement par un arrangement unique de lettres et de chiffres – une couche Autre anonymat obscurcit à qui appartient réellement l’argent.

Tout comme les banques sont chargées de superviser les transactions de leurs clients, les échanges cryptographiques ont des obligations légales à respecter. Ils envoient même au gouvernement des rapports d’activité suspecte, ou SAR, des formulaires similaires que les banques utilisent lorsqu’elles rencontrent une transaction suggérant une activité criminelle.

Mais certaines bourses s’opposent à la proposition du FinCEN pour une réglementation plus stricte, décrivant les exigences comme plus strictes que celles auxquelles le secteur bancaire est confronté. Square, une société de paiement fondée par le PDG de Twitter, Jack Dorsey, et des sociétés d’investissement comme Andreessen Horowitz, a également déclaré que les nouvelles règles seraient très lourdes et pourraient violer la vie privée des clients.

L’Electronic Frontier Organization a écrit dans un commentaire public plus tôt cette année qu’elle pense que les règlements proposés par FinCEN «porteront atteinte aux libertés civiles des utilisateurs de crypto» et «fournissent au gouvernement un accès à un large éventail de données financières sensibles». ●



Source link

Laissez un commentaire