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Les associés de Poutine ont effectué des paiements suspects à Nobu


Ben Kothe / BuzzFeed News; Belles images


Sushi exquisUn chef réputé et une clientèle captivante ont créé Nobu, un empire de la restauration et de l’hôtellerie avec plus de 40 magasins dans 20 pays, l’une des marques de luxe les plus connues au monde.

Mais un aspect de l’expansion de la chaîne reste jusqu’à présent un secret: Nobu a accepté plus de 600 000 $ que sa banque juge suspects, dans le cadre d’un accord avec un proche associé de Vladimir Poutine, qui a également des liens étroits avec la Maison Blanche.

Cet associé, le promoteur immobilier milliardaire russe Aras Agalarov, est la figure clé de 2016. Rencontre à Trump Tower, où les hauts responsables de la campagne Trump devraient recevoir de mauvais mots à propos d’Hillary Clinton.

Sasha Mordovets / Getty Images

Le président russe Vladimir Poutine (à gauche) et le milliardaire Aras Agalarov vu lors d’une cérémonie de remise de prix à Moscou en 2013.

La société d’Agalarov, Crocus International, exploite deux restaurants Nobu à Moscou, un dans le centre-ville et un second dans l’étincelant supermarché Crocus City, où s’est déroulé le concours Miss Univers 2013. dirigé par Donald Trump. Cependant, des documents gouvernementaux confidentiels ont révélé que pendant un certain temps, Crocus International a payé des frais de licence élevés à Nobu par l’intermédiaire de sociétés étrangères inaccessibles, ce que les experts prétendent être un signal d’alarme pour les possibilités de blanchiment d’argent.

L’accord a poussé les enquêteurs de la banque à menacer de cesser entièrement d’accepter les paiements. Certains sont passés par une banque lettone, depuis Éteindre en raison de sa participation à un Plan de blanchiment d’argent de la Russie.

Un aspect de l’expansion de la chaîne reste un secret.

Les transactions bancaires suspectes ont été envoyées au Financial Crime Enforcement Network du Département du Trésor américain, connu sous le nom de FinCEN. Ils ont été compilés avec des milliers d’autres fichiers en réponse à une demande de la commission du renseignement du Sénat dans le cadre d’une enquête sur l’ingérence de la Russie dans l’élection présidentielle de 2016. Rapport Mueller.

Ces documents font partie de plus de 2 100 rapports d’activités suspectes, ou SAR, que BuzzFeed News a partagés avec l’Association internationale des journalistes d’investigation et plus de 100 agences de presse à travers le monde dans le cadre de l’enquête FinCEN File. Selon la loi, les banques sont tenues de déposer ces documents lorsqu’elles découvrent des signes de blanchiment d’argent ou d’autres fautes financières. Les SAR ne sont pas la preuve d’un crime, mais ils peuvent aider à l’enquête et à la collecte de renseignements.

Le fichier FinCEN ouvre également une fenêtre sur l’étendue et l’échelle de l’économie sale. Ils révèlent des transactions suspectes d’entreprises étrangères qui ne peuvent pas être suivies, comme celles utilisées par Crocus International, placées dans le monde entier. Du divertissement hollywoodien au Logement public au VenezuelaPresque aucune partie de l’économie mondiale n’est épargnée par ce système financier sombre – pas même le bœuf Wagyu A5 que Nobu sert, rarement, à 38 $ l’once.

Artyom Korotayev / TASS / Alamy Banque D’Images

De gauche à droite: Aras Agalarov, Robert De Niro, le chef japonais Nobu Matsuhisa et Emin Agalarov lors de la grande ouverture du restaurant Nobu Crocus City le 9 novembre 2015.

Agalarov en est un les affaires ne sont pas sûres partenaire de l’empire hôtelier cofondé par Robert De Niro, l’acteur est devenu un critique ouvertement de Trump. Du podium recevant le prix du National Review Council en 2018, De Niro dénoncé Trump était comme un « putain d’idiot ». Il possède déclaré qu’il ne laisserait jamais le président entrer dans un restaurant Nobu. En revanche, Agalarov aurait Trump s’asseoir à son bureau à sa 58e fête d’anniversaire.

De Niro n’a pas répondu à de nombreuses demandes de commentaires par l’intermédiaire de son agent.

Agalarov n’est pas un partenaire commercial d’un empire hôtelier cofondé par Robert De Niro, l’acteur qui est devenu un critique ouvertement de Trump.

Les SAR ne suggèrent pas que De Niro lui-même est impliqué ou même conscient de ces anomalies financières, et qu’ils ne sont pas en faute avec Nobu, que la banque qualifie de « non liée ». Le contrôleur de la société de Nobu était au courant des paiements anormaux, et il a essayé à plusieurs reprises d’amener Agalarovs à cesser de les exécuter.

Scott Balber, l’avocat d’Agalarov, a déclaré que toutes les sociétés étrangères citées dans les RAS appartiennent à Agalarov, ainsi que d’autres sociétés similaires qu’il utilise dans le cadre de son entreprise.

Interrogé sur les accords, il a déclaré: « La plupart des gens ne dirigent pas leur entreprise avant les questions des journalistes de Buzzfeed des années plus tard, sur la base du SRAS qui a fait l’objet d’une fuite illégale. » Il a dit qu’il n’y avait pas de problème.

En 2009, Nobu cherchait à s’étendre en Russie, et la famille milliardaire de l’immobilier a ouvert la voie.

« Eh bien, il se trouve que nous avons trouvé les Agalarov maintenant », a déclaré De Niro Actualités de Moscou lors de l’ouverture du premier Nobu Moscou en avril 2009. « Sans eux, nous n’aurions pas réussi. »

Alors que Nobu et Crocus International se préparaient à ouvrir un deuxième restaurant dans le centre commercial Crocus City, une banque américaine a marqué les transactions financières qui semblaient déroutantes.

Le Nobu Restaurant Group exige de ses partenaires qu’ils paient des droits de licence ainsi que des choses comme les vêtements et les cuisinières électriques. Mais à la fin de 2014, les paiements pour les emplacements à Moscou ont commencé à provenir non pas de Crocus International, qui a signé un accord de licence, mais d’entreprises dans un paradis étranger connu pour laver l’argent et l’évasion fiscale, comme les îles Vierges britanniques, Anguilla et Belize. .

En août 2015, selon un Signaler une activité suspecte que la Première Banque de la République a envoyé au Trésor, le contrôleur d’entreprise de Nobu a écrit à Crocus International pour lui rappeler que les paiements doivent être envoyés à partir du compte de l’entreprise. Il a déclaré à BuzzFeed News qu’il avait contacté « plusieurs fois » pour leur demander de cesser d’envoyer de l’argent via des sociétés étrangères.

Le contrôleur, Merrick Rhodes, a déclaré qu’il savait que la Première République pourrait examiner les paiements d’un tiers inconnu. «C’est pourquoi nous lui demandons de passer par l’une des sociétés mères», a-t-il déclaré à BuzzFeed News. « De toute évidence, notre banque veut que nous l’obtenions d’eux. »

Au moment où la ville de Nobu Crocus a ouvert ses portes en novembre de la même année, les enquêteurs de la banque ont découvert plus de 200 000 dollars de paiements qu’ils jugeaient suspects. Denso Trading Ltd., enregistrée au Royaume-Uni par une société chypriote à un Russe non lié, a envoyé plus de 90 000 dollars et a ensuite été dissoute. Denso a envoyé des paiements via Trasta Komercbanka, une institution financière lettone affiliée réseaux de blanchiment d’argent notoires.

La Première République continue d’envoyer des rapports d’activités suspectes au Département du Trésor – et de traiter ces paiements suspects. Des documents examinés par BuzzFeed News montrent que la banque a déposé neuf rapports entre novembre 2014 et juin 2017, signalant 602 886 $ d’au moins 10 sociétés étrangères différentes. Dans son rapport de juin 2017, la banque a déclaré que les transactions qu’elle avait examinées «relevaient du caractère non transparent des initiateurs de transfert». Geo Business Invest Corp., identifiée par la banque comme une société potentiellement constituée au Belize, a envoyé plus de 170 000 dollars. D’autres DAS déposés par la Première République font également référence à un éventuel recours à des sociétés écrans.

First Republic est devenue plus agressive dans son approche de juin 2017, menaçant de retenir les paiements qui ne provenaient pas d’un compte Crocus International. First Republic Bank a refusé de commenter les transactions.

Rhodes, le contrôleur de Nobu, a déclaré à BuzzFeed News qu’au début de 2017, les accords de licence pour les deux restaurants avaient été transférés à une autre société, NIME LLC, détenue par le fils d’Aras Agalarov, Emin. Depuis lors, a-t-il dit, il n’y a eu aucun paiement de personne autre que la société nommée dans le contrat. ●



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