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Les fichiers FinCEN aideront à lutter contre la criminalité financière, ont déclaré des experts


Une nouvelle enquête dans le secteur financier montre un large soutien à cette idée Dossier FinCEN Les enquêtes contribueront à la lutte mondiale contre la corruption.

La majorité des répondants ont déclaré que la série BuzzFeed News et l’Association internationale des journalistes d’investigation auraient un impact positif sur les efforts visant à lutter contre la criminalité financière.

Les réponses font partie de sondage de 340 personnes dans les banques, les régulateurs et autres experts financiers de l’Association of Certified Anti-Money Laundering Experts, la plus grande organisation de professionnels de la criminalité financière au monde. Annoncé la semaine dernière, le sondage a abordé bon nombre des problèmes auxquels ces fonctionnaires sont confrontés quotidiennement – du type d’orientation qu’ils reçoivent du département du Trésor aux outils qu’ils utilisent pour suivre la criminalité.

Le profil FinCEN, une vision sans précédent de la corruption financière mondiale et des banques et des politiques qui la permettent, repose sur des milliers de « rapports d’activités suspects » confidentiels du ministère des Finances. Avant de publier la série en septembre 2020, le département du Trésor Attention que les divulgations pourraient « affecter la sécurité nationale des États-Unis » et « influencer les enquêtes d’application de la loi ».

Aujourd’hui, six mois plus tard, seuls 27% des personnes interrogées disent penser que l’effet sera négatif. Au total, 46% des personnes interrogées ont déclaré que le projet conduirait à une surveillance réglementaire accrue des institutions financières ou à un renforcement volontaire des mesures de lutte contre la corruption.

Ross Delston, avocat et expert en blanchiment d’argent, a déclaré que le résultat était une surprise.

«Il est presque devenu une règle religieuse que les RAS ne soient jamais divulgués, jamais mentionnés, toujours protégés», a-t-il déclaré. « Sur cette seule base, j’ai pensé que cela amènerait les professionnels de la conformité à accepter toute divulgation d’informations. »

« A l’origine, FinCEN » – le Financial Crime Enforcement Network du ministère des Finances – « semblait penser que la divulgation affecterait leur travail », a-t-il ajouté. En fait, cela pourrait confirmer leur travail. « 

Le récent congrès s’est déroulé dans un passage très majestueux droit joue un trou majeur dans les blanchisseurs d’argent et les principaux législateurs ont crédité le fichier FinCEN a contribué à le mettre en ligne. La loi sur la transparence des entreprises fait qu’il est difficile pour les individus de cacher leur identité derrière les soi-disant sociétés écrans.

L’industrie est toujours confrontée à des défis majeurs.

Près de 80% ont déclaré que des directives nationales périodiques sur la lutte contre le blanchiment d’argent « seraient utiles ». Près des deux tiers ont suggéré que les régulateurs devraient leur donner un meilleur retour d’information sur les rapports qu’ils ont soumis. Près de 65% des personnes interrogées pensent qu’il existe un «décalage» préjudiciable entre les transactions financières suspectes et le moment où elles sont signalées au département du Trésor.



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