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Les législateurs européens cherchent à prévenir le blanchiment d’argent


Des législateurs européens forts appellent à des réformes substantielles des contrôles anti-blanchiment d’argent à travers le continent en réponse aux « scandales » de Dossier FinCEN, une enquête mondiale de BuzzFeed News et de l’Association internationale des journalistes d’investigation.

L’enquête révélée la façon dont les géants bancaires occidentaux déplacent des milliards de dollars dans des transactions suspectes, s’enrichissant et enrichissant leurs actionnaires tout en facilitant les actes de terrorisme, de kleptocrate et de drogue. Des documents ont mis en évidence des transactions suspectes impliquant certaines des plus grandes banques européennes, notamment Banque HSBC, Banque Allemandeet Commerzbank.

Lors de la session de jeudi du Parlement européen à Bruxelles, les législateurs ont débattu des moyens de mieux lutter contre le blanchiment d’argent.

Dubravka Šuica, vice-présidente de la Commission européenne sur la démocratie et la démographie, a déclaré que les pays de l’Union européenne «n’ont pas assez de mandat» pour lutter contre les réseaux mondiaux de blanchiment d’argent en agissant seuls et doivent «unir leurs forces pour rendre le système moins ouvert aux abus».

« Les fichiers FinCEN illustrent l’ampleur du problème », a déclaré Šuica. « L’Union européenne doit agir de manière décisive et collective avec l’approche de surveillance de l’Europe. »

Plusieurs membres du Parlement ont appelé à un cadre européen centralisé et unifié pour lutter contre le blanchiment d’argent. Eero Heinäluoma, trésorier de l’Union pour la démocratie progressiste et les affaires sociales au Parlement européen, a déclaré que les efforts actuels de lutte contre le blanchiment d’argent sont comme un « trou plein de fromage suisse » et a appelé à un « cadre réglementaire uniforme ».

«Malgré ces alarmes, les banques effectuent souvent ces transactions. Et encore, c’est grâce aux grands mérites des… journalistes que le scandale a été révélé », a-t-il déclaré. « Cela prouve une fois de plus que le système actuel de blanchiment d’argent ne fonctionne tout simplement pas. »

Sven Giegold, le porte-parole de la politique économique et financière des Verts / Union libérale européenne au Parlement européen, a réitéré son collègue au Parlement et minimisé les mesures actuelles de lutte contre le blanchiment d’argent. L’Europe a également ajouté qu’il était nécessaire d’avoir un système centralisé.

« La Commission a observé qu’elle ne fonctionnait pas comme une agence de blanchiment d’argent », a-t-il déclaré.

La semaine dernière, le Conseil des relations extérieures européennes a déclaré que, sur la base du profil FinCEN, les pays européens devraient « réfléchir attentivement » à la réforme des cadres de lutte contre le blanchiment d’argent.

« Ils doivent se rendre compte qu’ils ne peuvent pas réussir plus efficacement en partenariat avec les géants financiers de la régulation qu’ils ne le feraient en nouant des partenariats avec de puissants géants. Politique climatique », estime l’organisation de recherche européenne.



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