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Perepilichnyy est lié aux plus grands spoilers d’argent du monde


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Après Alexander Perepilichnyy Les services de renseignement américains ont conclu qu’il était mort alors qu’il faisait du jogging à l’extérieur de Londres.assassiné par ordre direct«Du président russe Vladimir Poutine» ou de ses proches. « Perepilichnyy a dénoncé l’escroquerie Magnitsky, une escroquerie fiscale de 230 millions de dollars par des fonctionnaires corrompus du gouvernement russe il y a deux ans qui est devenue le centre des relations américano-russes et a conduit à des sanctions et des sanctions contre les responsables russes.

Perepilichnyy était au courant de l’arnaque parce qu’il l’a facilitée, aidé machine à laver L’argent a été volé sur le compte bancaire suisse. Il a travaillé avec toutes sortes de clients suspects, des escrocs prétendument usurpés de Magnitsky aux sponsors du régime syrien d’Assad, qui ont utilisé des armes chimiques sur des civils. Et même après la mort de Perepilichnyy en 2012, une société qu’il a fondée, Financial Bridge, serait entraînée dans l’un des plus grands échecs d’argent sale de l’histoire.

Dans le scandale des transactions de clones, les blanchisseurs d’argent ont transféré au moins 10 milliards de dollars au cours des quatre dernières années à certaines des banques les plus prestigieuses du monde. Pendant ce temps, il y a eu au moins trois avertissements internes à la Deutsche Bank concernant le pont financier – et plus de 100 avertissements pour le réseau commercial dupliqué. Mais Deutsche n’a jamais arrêté les flux de trésorerie illégaux.

L’histoire intérieure de la façon dont Deutsche a continué à transférer de l’argent noir et à percevoir des frais – montré aujourd’hui dans le fichier FinCEN, une enquête conjointe entre BuzzFeed News et l’Association internationale des journalistes d’investigation – révèle de nouvelles informations sur l’un des plus grands crimes financiers de l’histoire.

Mais cela met également en lumière la façon dont l’argent illégal est aspiré hors des anciennes républiques soviétiques et dans le système bancaire traditionnel. Perepilichnyy et le pont financier en sont de bons exemples.

Fourni pour BuzzFeed News

Après que Perepilichnyy se soit transformé de blanchisseur d’argent en lanceur d’alerte, le pont financier n’a pas disparu – au lieu de cela, il a trouvé une nouvelle vie dans le monde criminel. En octobre 2012 – un mois avant la mort de Perepilichnyy – il a été repris par deux sociétés anonymes.

Bientôt, le Pont Financier informa une autre banque auprès de laquelle ils avaient un compte, la Danske Bank, qu’ils avaient deux nouveaux «bénéficiaires effectifs», registres obtenus par L’Espresso et l’ICIJ.

L’un était un conseiller à la sécurité nommé Igor Marakin. Les autorités américaines ont lié une entreprise qu’il contrôlait à la mafia russe.

La demande financière est un élément majeur du scandale du trading miroir. Les gangs de blanchiment d’argent ont illégalement transféré de l’argent à des criminels et à des financiers terroristes, selon un rapport confidentiel du gouvernement américain.

Si les banques avaient agi de manière agressive après la mort de Perepilichnyy, elles auraient pu marquer un tournant dans le plan du Financial Bridge et peut-être même éviter l’un des plus grands scandales financiers de plusieurs décennies avant que cela ne se produise.

Alex Fradkin pour BuzzFeed News

Siège de la Deutsche Bank à Londres

Le plan a été dévoilé quatre ans plus tard en 2016 et l’année suivante, les autorités américaines et britanniques ont condamné la Deutsche Bank à une amende de 630 millions de dollars pour son rôle. Le trading miroir est autorisé par la loi, mais il peut être manipulé à des fins illégales telles que le blanchiment d’argent.

Un porte-parole de la Deutsche a noté que le réseau commercial cloné « est un acte criminel des individus » et a déclaré que les autorités américaines et européennes ont félicité la banque pour sa « coopération spéciale » dans leurs enquêtes. Depuis le scandale, la banque a « engagé des ressources substantielles » pour empêcher le blanchiment d’argent, a déclaré un porte-parole.

Danske Bank a refusé de commenter Financial Bridge, mais a admis son propre scandale de blanchiment d’argent de 200 milliards d’euros. Philippe Vollot, son directeur de la conformité, a déclaré dans un communiqué: «Nous avons été trop lents pour prendre conscience de l’ampleur des problèmes et pour résoudre le problème.

Le rôle présumé de Marakin dans le vaste réseau d’échange de clones est décrit dans un rapport de renseignement confidentiel, rédigé par des analystes du Financial Crime Enforcement Network du Département du Trésor américain et partagé par BuzzFeed News avec l’ICIJ.

Le rapport, marqué « Sensible aux forces de l’ordre », a averti que le réseau « met en évidence un trou dans le marché boursier mondial en termes de blanchiment d’argent ». Utilisant une combinaison de données bancaires et d’autres renseignements, il détaille la révolution qui aurait fait des milliards de dollars de transactions, certaines pour le compte de «parties injustement participantes. Main».

Au cœur du système, a-t-on rapporté, quatre Russes ont utilisé une série de banques et de sociétés de courtage pour transférer «des milliards de dollars par an» contre des «frais allant jusqu’à 5%». Selon le rapport, ils ont utilisé le rouble russe pour acheter des actions de grandes entreprises, puis ont immédiatement transféré les actions en Europe et les ont vendues contre des dollars, des euros ou des livres – leur permettant d’échanger de grosses sommes d’argent sans la supervision habituelle des autorités.

Deux des quatre Russes, Alexei Kulikov et Oleg Belousov, possèdent des participations dans Promsberbank, où Igor, le cousin de Poutine, est directeur. Des millions de dollars ont été volés à la banque. Les documents de faillite de Promsberbank montrent que l’argent a été aspiré dans le réseau d’échange cloné.

Kulikov a été emprisonné pour son rôle dans le braquage de Promsberbank. On ne sait pas où se trouve Belousov. N’a pas répondu à une demande de commentaire.

Un autre personnage clé accusé dans le plan, le financier russe Andrei Babenko, se trouve actuellement en Israël, où il a travaillé dans l’industrie de la cryptographie. La quatrième personne, Andrey Gorbatov, est à Moscou, selon son profil LinkedIn. Babenko et Gorbatov ont nié avoir rejoint le réseau lors d’entretiens avec BuzzFeed News.

Marakin était autrefois administrateur ou propriétaire d’au moins trois sociétés du réseau commercial cloné, y compris une société qui envoie de l’argent à une société contrôlée par Lazar Shaybazian, qui est déjà sous le système financier américain interdit en 2012 pour avoir travaillé avec Vladislav « Blonde « Leontyev, décrit par les autorités américaines comme un voleur russe et un trafiquant de drogue de haut niveau.

Le gouvernement a déclaré que Shaybazian et Leontyev faisaient partie d’un groupe connu sous le nom de «Cercle des frères», un réseau criminel eurasien impliquant la drogue, le trafic d’êtres humains et la violence dans le monde.

Shaybazian n’a pas répondu à une demande de commentaire. Leontyev dit qu’il a été ciblé à tort par les sanctions américaines et qu’il ne connaissait pas Shaybazian.

Toutes ces transactions se déroulent à huis clos tandis qu’une autre histoire est rendue publique: Perepilichnyy a-t-il été assassiné et, dans l’affirmative, ce meurtre impliquait la divulgation de son comportement, le blanchiment d’argent en Russie?

Image de Dominic Lipinski / PA

Bill Browder a aidé Alexander Perepilichnyy à dénoncer l’arnaque Magnitsky, avant la mort de Perepilichnyy.

En 2017, une enquête de BuzzFeed News a révélé que la communauté du renseignement américain avait « une grande crédibilité » que Perepilichnyy a été assassiné par des espions liés à la Russie.

L’enquête de l’enquêteur, qui avait été menée pendant des années par la demande du gouvernement britannique de garder confidentielles les informations sur sa mort, a finalement suggéré que Perepilichnyy était « susceptible » de mourir de causes naturelles, mais il ne peut être exclu qu’il ait été tué.

La procédure a été éclipsée par des révélations sur l’enquête policière incomplète sur la mort de Perepilichnyy. La police a admis avoir perdu le disque dur contenant les données financières du financier. Les avocats ont fait valoir lors de l’enquête que les motifs pouvaient faire la lumière sur les risques encourus par Perepilichnyy.

Plus tôt cette année, dans une évaluation du gouvernement britannique de l’ingérence russe dans le pays, des responsables ont présenté au Congrès des preuves d’une série de décès suspects, y compris dans le cas de Perepilichnyy. Mais les preuves ont été dissimulées au public pour des raisons de sécurité nationale.

Igor Marakin n’a pas répondu à une demande de commentaire. Des photos en ligne l’ont montré en train de faire la fête et d’apprendre à voler. ●



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